飞鹿股份(300665) - 关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、关于董事长辞职的情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事长李珍香女士递交的书面辞职报告，李珍香女士因工作调整原因向董事会 申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。辞 职后，李珍香女士将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，李珍香女士书面辞职 报告在送达公司董事会之日起生效。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董 事会届满之日止。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证董事会相关工作顺 利开展，李珍香女士在公司完成董事长选举工作前将继续履行董事长职责。 截至本公告披露日，李珍香女士未直接持有公司股份，其通过公司 2024 年 员工持股计划间接持有 20,000 股公司股票。 李珍香女士在任职期间勤勉尽责。公司及董事会对李珍香女士在任职期间为 公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、 ...