达瑞电子(300976) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-015 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项并将节 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。 具体 ...