汇金通(603577) - 汇金通第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...