昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-004 北京昊华能源股份有限公司 公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 3 月 11 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司 董事张明川先生代为行使表决权。公司独立董事张保连先生、栾华 先生、宋刚先生视频出席本次会议。公司监事会主席、职工监事、 总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先生主持。 二、董事会会议审议情况 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合方式召开。公司 ...