昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
重要内容提示: 证券代码:601101 公司名称:昊华能源 公告编号:2025-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事秦磊因其他公务原因未能亲自出席,委托监事谷中 和出席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)监事会会议通知和材料于 3 月 11 日以电子方式发出。 (三)监事会会议于 2025 年 3 月 21 日 16:30 时在公司三楼会 议室以现场方式召开。 (四)会议应到监事 3 人,实到 3 人(含授权监事),出席会 议的监事人数符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会 议,授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。 (五)会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年度投资计划的议案 经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 本议案需提交股东大会审议。 2、关于修订 ...