云天化(600096) - 云天化第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-021 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财 务预算方案》。 该议案已 ...