阳谷华泰(300121) - 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（紧急）通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文 博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘克健以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议 ...