东方电热(300217) - 第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生以通讯表决方式参加；公司所有监事和部 分高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-008 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票， ...