招标股份(301136) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-007 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 3 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于何柱先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会非独立董事。经公司董事会 提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人何宗延先生的个人简 历，公司董事会认为何宗延先生符合上市公司董事任职资格，同意提名何宗延先 生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董 事 ...