东方电热(300217) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-013 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2025年4月11日（星期五）以现场表 决结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月11日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交易时间，即9： 15-9：2 ...