电气风电(688660) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

第二届审计委员会委员为3人,原由周芬女士、洪彬先生、张洪 斌先生组成。经第二届董事会 2024年度第二次临时会议审议通过并 经股东大会 2024年第二次临时会议选举,蒋琰女士以会计专业人士 担任公司独立董事,并接替张洪斌先生担任审计委员会委员职务。 现任第二届审计委员会委员分别为独立董事周芬女士、洪彬先生 以及蒋琰女士,其中会计专业人士周芬女士担任审计委员会召集人。 二、会议召开情况 报告期内,根据《董事会审计委员会工作规程》有关职责的规定, 审计委员会共召开了3次正式会议和4次临时会议,听取及审议的事 项如下: 1、审计委员会 2024年度历次会议审议通过了 2023年度内部控 制评价报告、计提资产减值准备、2023年度财务决算、2024年度各 期财务报告(表)、2023年度利润分配预案、续聘 2024年度财务审计 1 / 5 机构和内部控制审计机构、变更会计师事务所、日常关联交易、公司 关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告、公司与上海申 气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》、出售资产暨关联交 易、2023年度和 2024 上半年度募集资金存放与使用情况报告等事项 共计 26 项。审计委员会 ...