上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2025 年第一次临时会议 1、审议《修订公司章程及其附件的议案》； 2、审议《第三届董事会独立董事津贴的议案》； 3、选举第三届董事会非独立董事； 4、选举第三届董事会独立董事； 5、股东发言； 6、股东现场表决； 7、宣布现场投票结果。 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东会 2025 年第一次临时会议议程 会议召开日期和开始时间：2025 年 08 月 26 日 15:00 会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 会议主持人：董事长乔银平先生 会议议程： 会议资料 2025 年 08 月 26 日 上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第一次临时会议-会议资料 目 录 | 股东会 2025 年第一次临时会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 修订公司章程及其附件的议案 | | 3 | | 第三届董事会独立董事津贴的议案 | ...

券商研究方面，国海证券指出欧洲海上风电建设加速将为中国海风设备厂商带来出口机遇，国内企业在 风机、海缆等环节具备全球竞争力，有望受益于海外市场需求增长；华源证券认为2025年特高压项目核 准节奏有望加快，藏东南-粤港澳大湾区等直流工程已获批复，电网设备领域将迎来景气回升，新能源 电力外送消纳需求将持续驱动相关产业链发展。两家机构均聚焦电力设备行业，对风电及电网细分领域 的增长动能进行了研判。 关联产品： 消息面上，云南省发改委及能源局19日发布第二批新能源项目开发方案，涉及206个项目总装机 1427.155万千瓦，其中光伏项目154个装机1123万千瓦，要求光伏项目2026年2月底前全面开工；风电项 目52个装机304.155万千瓦，需在2026年7月底前全面开工。该政策加速新能源基建进程，利好光伏及风 电产业链相关企业。 截至08月20日14:20，科创新能源ETF(588830.SH)上涨0.55%，其关联指数科创新能(000692.SH)上涨 0.51%；主要成分股中，天奈科技上涨11.00%，利元亨上涨4.55%，三一重能上涨4.32%，天合光能上涨 0.87%，金博股份上涨1.94%。 科创新能源 ...

Group 1 - The State Intellectual Property Office of China granted a patent to Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. for a device named "removal tool" with authorization announcement number CN223223301U, applied for on October 2024 [1] - The patent relates to the field of removing broken wires from the rectangular pipes of wind turbines, providing a tool that includes positioning fixtures, positioning components, and an installation base, ensuring simple structure and reliable positioning [1] Group 2 - Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. was established in 2006 and is located in Shanghai, primarily engaged in the production and supply of electricity and heat [2] - The company has a registered capital of 1,333.33 million RMB and has invested in 121 enterprises, participated in 1,854 bidding projects, and holds 1,173 patents along with 118 trademark registrations [2]

人民财讯8月15日电，据电气风电消息，近日，电气风电中标波斯尼亚和黑塞哥维那(简称"波黑")佳乐 契齐29.9MW风电项目、奥乐库克90MW风电项目。 ...

Core Points - The article outlines the articles of association for Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd., detailing the company's legal framework, governance structure, and operational guidelines [4][5][6]. Company Overview - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [4][5]. - The registered capital of the company is RMB 1,333,333,400.00 [5]. - The company was approved by the Shanghai Stock Exchange on November 19, 2020, and publicly issued 533,333,400 shares of common stock in 2021 [4][5]. Governance Structure - The company has a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [5][6]. - The company is required to establish a party organization in accordance with the regulations of the Communist Party of China, ensuring the party's leadership role in the company's operations [4]. Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [8][9]. - The total number of shares issued by the company is 1,333,333,400, with a par value of RMB 1 per share [9][10]. - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions [9][10]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting on significant corporate matters [16][20]. - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, and they cannot withdraw their capital except as permitted by law [20][21]. Shareholder Meetings - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the fiscal year [26]. - Special meetings can be convened under certain circumstances, such as when shareholders holding more than 10% of the shares request it [26][27]. - The company must provide notice of shareholder meetings, including details on the agenda and voting procedures [31][32]. Financial Management and Reporting - The company is required to disclose financial information and significant transactions to shareholders and regulatory bodies [18][24]. - Any external guarantees exceeding certain thresholds must be approved by the shareholders [24][25].

Core Points - The candidate, Cai Xu, has been nominated by Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. for the position of independent director on the third board of the company [1] - The candidate possesses the necessary qualifications and experience, including over 5 years in relevant fields such as law, economics, accounting, finance, and management [1] - The candidate confirms independence and does not fall under any disqualifying conditions as outlined by relevant regulations [2][3] Qualifications and Compliance - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1] - The candidate has undergone a qualification review by the nomination committee of the second board and has no conflicts of interest with the nominating entity [4] - The candidate has committed to participate in training for independent directors and to adhere to all relevant laws and regulations during their tenure [4] Independence Assurance - The candidate declares independence, stating no relationships that could impair their ability to act independently, including not holding significant shares in the company or being related to major shareholders [2][3] - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties or criminal charges from the China Securities Regulatory Commission within the last 36 months [3] - The candidate has not been dismissed from previous independent director roles due to attendance issues [3]

公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人洪彬，已充分了解并同意由提名人上海电气风电集团 股份有限公司（以下简称"电气风电"）第二届董事会提名为 电气风电第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任电气风电独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-023 上海电气风电集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 08 月 08 日召 开的第二届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过了《修订公司章程及其附 件的议案》，现将有关内容公告如下： 为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司根据中国证监会于 2025 年 03 月 28 日发布《上市公司章程指引》 （2025 年修订） （以下简称" 《章程指引》"）、 （2025 年修订） （以下简称"《治 理准则》"）、以及上海证券交易所于 2025 年 04 月 25 日发布的《科创板股票上市 规则》以及最新修订的科创板上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际业务情况和治理要求，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会 行使，并拟对公司章程及其附件进行相关修订。公司章程本次具体修订情况如下： 修订前 修订后 第一条 第一条 为维护上海电气风电集团股份有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琰，已充分了解并同意由提名人上海电气风电集团 股份有限公司（以下简称"电气风电"）第二届董事会提名为 电气风电第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任电气风电 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气 风电"）第二届董事会，现提名蔡旭为电气风电第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任电气风电第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与电气风电之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创 板独立董事履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...