科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:00； 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：2025年3月24日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周东先生。 ...