招商南油(601975) - 招商南油第十一届董事会第八次会议决议公告

会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-001 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持 会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次 会议审议通过。 （二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...