南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-12 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会 委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。 调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成 情况详见附件。 1 特此公告。 附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情 况 南方电网储能股份有限公司董事会 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事 现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事 以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉， 监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》 和《 ...