中元股份(300018) - 董事会决议公告

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-002 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第九次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会 议。独立董事杨德先先生、姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式 参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2024 年年度工作报告》内容 ...