超捷股份(301005) - 超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-004 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日 常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展， ...