豫园股份(600655) - 第十一届董事会审计与财务委员会2024年度履职情况报告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会审计与财务委员会就2024年度具体工作情况向董事 会作如下报告： 一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况 截止2024年12月19日，公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成， 分别是宋航、谢佑平、孙岩、朱立新、李志强，其中宋航、谢佑平、孙岩为公司的 独立董事，宋航独立董事担任审计与财务委员会主任委员。谢佑平先生自2018年12 月29日起担任公司独立董事已满六年，公司于2024年12月2日，经第十一届董事会 第三十五次会议审议通过，同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人； 2024年12月19日，经2024年第五次临时股东大会审议通过，选举叶乐磊先生为公司 第十一届董事会独立董事，并担任第十一届董事会审计与财务委员会及薪酬与考核 委员会委员、提名与 ...