中元股份(300018) - 董事会议事规则（2025年3月）

为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特 制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月） 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召 ...