建元信托(600816) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同 投资的议案》 提请董事会授权公司管理层在本次审议的范围内调整、确定最终的交易方 案，签署、执行与本次投资事项相关的文件、办理本次投资相关事宜，上述授权 自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同投资的公告》（公告编号： 临 2025-008）。 上述事项已经公司第九 ...