电投产融(000958) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次 临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 - 1 - （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025 年 4 月 9 日 14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15～9: ...