聚辰股份(688123) - 聚辰股份第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《聚辰股份董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《聚辰股份 2024 年年度报告》 聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （四）审议并通过《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 《聚辰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 ...