华融化学(301256) - 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

二、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审议，全体独立董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会 议于 2025 年 3 月 24 日 8:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应出席会议的独立董事有 3 名，实际出席会议的独立董事有 3 名（卜 新平以通讯表决方式出席）。会议由独立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制 度》等规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》； 经审议，全体独立董事一 ...