华融化学(301256) - 第二届董事会审计委员会第八次会议决议

华融化学股份有限公司 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。 会议于 2025 年 3 月 24 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的委员有 3 名，实际出席会议的委员有 3 名（其中，卜 新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； ...