银星能源(000862) - 董事会决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-009 宁夏银星能源股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十次董事会 会议的通知。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。 经安永华明会计师事务所（特殊普 ...