华凯易佰(300592) - 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面确认、电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 3 月 23 日采取现场会议的方式在重庆召开。本次会议由公司董事长胡范金先 生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-008 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条 ...