银星能源(000862) - 内部控制自我评价报告

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 1 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-013 宁夏银星能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制体系 （以下简称内控体系），在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年度内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任 ...