瑞鹄模具(002997) - 内部控制自我评价报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截至 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动 ...