久立特材(002318) - 内部控制自我评价报告

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江久立特材科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在对内部控制进行日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年度内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政 策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公 司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完 整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...