南宁百货(600712) - 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-010 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 24 日下午 16:30 以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董 事长覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司全体监事列席了会议。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整第九届董事会专门委员会的议案》。同意对公司第九届董事会专门委员 会委员调整如下： 成员：覃春明、张俊玮、岳成成、李立民 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 成员：覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民 3.董事会提名委员会 1.董事会战略与投资委员会 主任委员：覃耀杯 主任 ...