有研粉材(688456) - 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

有研粉末新材料股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-006 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董 事，设董事长 1 人。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次董事会换 届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 4 名 非独立董事，3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会和监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 ...