兴通股份(603209) - 兴通海运股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，公司董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥监督职能， 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2025年1月23日，独立董事杜兴强因个人原因辞去第二届董事会独立董事及 董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司分别于 2025年1月24日召开第二届董事会第二十三次会议，2025年2月10日召开2025年第 一次临时股东大会，补选廖益新为第二届董事会独立董事并担任审计委员会委 员，同时选举独立董事曾繁英为第二届董事会审计委员会主任委员。 现第二届董事会审计委员会共3名，分别为独立董事曾繁英、独立董事廖益 新、董事张文进，其中主任委员由具有会计专业背景的独立董事曾繁英担任，独 立董事委 ...