药康生物(688046) - 第二届董事会第九次会议决议公告

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2025 年员工持股计划，并制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 23 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 18 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华 ...