国航远洋(833171) - 第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-056 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总裁王炎平先生对公司2024年整体经营管理情况和2025年的工作计划 做了具体汇报，并提 ...