九洲集团(300040) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年3月12日召开的第八届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2025年3月 28日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议通知已于2025年3月13日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与 网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东 大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》， ...