珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-014 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-016 号）。 二、审议并通过了《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会决定回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 144,094 股。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 ...