浙江交科(002061) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-024 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事、 总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的议案》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于公司董事长辞职、补选非独立 董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职责的公告》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司 第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日披露于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事长 辞职、补选非独立董事暨授权董事、总经理杨剑先生代行董事长、法定代表人职 责的公告》。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意公司拟于 202 ...