昆药集团(600422) - 昆药集团十一届三次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-018号 昆药集团股份有限公司十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开公司十一届三次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 21 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2025 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2025 年度担保计划的 公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会意见： 本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2025 年度生产经营需要，有利 于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集 团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司 对其非全资子公司 ...