电投能源(002128) - 2025年第二次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025004 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议主持人：公司董事长、党委书记王伟光先生。 列席人员：公司部分监事会成员和高级管理人员、董事会秘书及 议案相关部门负责人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。 二、董事会会议审议情况 1 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年 第二次临时董事会会议的通知及其补充通知。 2.会议于 2025 年 3 月 25 日以现场与视频相结合的方式召开。现 场会议地点为呼和浩特市。 3.董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人 （其中：委托出席董事 1 人数，张昊董事因公务原因不能亲自出席会 议，委托王伟光董事长代为出席会议并行使表决权；以通讯表决方式 出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞 ...