晨光股份(603899) - 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人 由具有会计专业资格的独立董事担任。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于设 立公司第六届董事会专业委员会的议案》，选举独立董事潘飞先生、独立董事俞 卫锋先生和董事陈湖文先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举具有专业 会计资格的独立董事潘飞先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 ...