合众思壮(002383) - 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理， 遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性 法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意， 并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 2025年3月25日，公司第六届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与 ...