元祖股份(603886) - 元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年3月24日以现场加通讯方式召开,2025年3月14日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2024年度关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计报告的议案》 ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页 ) 独立董事签字: ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页) (2 独立董事签字: 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2024年 ...