银座股份(600858) - 银座股份2024年年度股东大会资料

银座集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料 二○二五年四月十八日 1 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监 会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东 大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结 构，促进公司稳健发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、董事会召开情况 2024 年度，董事会共召开会议 11 次。 目录 1．公司于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》。 | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案三、2024 年度财务决算报告 | 19 | | 议案四、2024 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 23 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | 24 | | 议案七、关于 2025 年度日常关 ...