银座股份(600858) - 银座股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

银座集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将 2024 年 度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由张志红（独立董事）、孟庆春（独立董事）、刘冉（外部董 事）三名人员组成。召集人由具有专业会计资格的独立董事张志红担任，全部成员的专 业知识和商业经验均能胜任董事会审计委员会的工作职责。 因独立董事刘冰先生因病逝世，2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会选举孟庆春先生为第十三届董事会独立董事，并于同日召开的第十三届董事会 2025 年第一次临时会议通过，增补孟庆春先生为第十三届董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意 ...