中国外运:第四届董事会第五次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-071 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由执行董事 宋嵘先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事长王秀峰先生、非执 行董事许克威先生及独立非执行董事宁亚平女士因其他工作安排，分别委托执行 董事宋嵘先生、独立非执行董事崔凡先生代为出席并表决。公司监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结 果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致同意选举杨国峰先生为公司战略与可持续发展委员会成 员，调整后该委员会成员包括王秀峰先生、宋嵘先生、杨国峰先生、余志良先生 和崔新健先生。 ...