中国外运(601598) - 第四届董事会第八次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-018 号 中国外运股份有限公司 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2024 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括： （一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数派发 2024 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。 （二）同意将 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董 事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...