外高桥(600648) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经 与会董事认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订 募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规和《上海外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存 储和使用，募集资金用于新发展H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、 F9C-95#厂房项目和补充流动资金，其中补充流动资金具体包括但不限于用于偿还 银行借款及日常经营用途等。并与拟 ...