中复神鹰(688295) - 国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司预计2025年度日常关联交易额度的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")持续督导工作的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 预计 2025 年度目常关联交易额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议,分别审议通过了《预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为:公司 2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵 循 ...