中复神鹰(688295) - 中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...