久量股份(300808) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-010 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会 议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会 议的董事为牟健、谢雄标，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰 元、王辉堂。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理牟健先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2 ...